De acuerdo con las autoridades mexicanas, la medida, de carácter administrativo, busca resguardar el sistema financiero mexicano ante posibles riesgos derivados de las actividades de los sujetos bloqueados.
Foto: ambientación.
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que, tras la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 46 sujetos (21 personas físicas y 25 morales), como presuntos operadores y facilitadores para la delincuencia organizada se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera disponible en México.
De acuerdo con la UIF, la revisión reveló operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras entre algunos de los sujetos designados por la OFAC como presuntos colaboradores de un grupo de la delincuencia organizada. Estos hallazgos motivaron la adopción de medidas preventivas para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
En consecuencia, la UIF decidió incorporar a los 46 sujetos designados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Esta medida, de carácter administrativo, busca resguardar el sistema financiero mexicano ante posibles riesgos derivados de las actividades de los sujetos bloqueados.
La UIF aclaró que la inclusión en la LPB no implica una determinación definitiva de responsabilidad ni una acusación formal. Es una acción preventiva que se toma en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC.
Entre los sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado como líder de la facción, junto con miembros de su círculo cercano, líderes de células en Tijuana y operadores financieros.
También fueron designados Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”; los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte, “Francisco”; Lorenzo Castillo Maldonado, “Castillo”; Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”.
Ilia Elizabeth Felix Rivera, pareja de “Gordo Flubber”, fue señalada como facilitadora financiera de “Los Mayos”. Entre los sancionados también se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California Sur, Marina del Pilar Ávila.
Las empresas sancionadas incluyen Grupo Baja Fixer, SA de CV; Inteliproof Efficient, S. de RL de CV; Capital Privado Baja, SAPI de CV; Capital Privado Bursátil, SA de CV; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV; y Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de CV.
Cabe resaltar que las personas incluidas en la LPB tienen derecho a defenderse y a hacer valer sus derechos, de acuerdo con la legislación aplicable. Entre estos derechos se encuentran la garantía de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
